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公司制度

        累积投票制实施细则

第一条为规范本公司的法人治理结构,规范公司选举董事行为,依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关规定,并结合公司具体情况制定本实施细则。

第二条本实施细则所指的累积投票制,是指股东大会在选举二名或二名以上的董事时,出席股东大会的每位股东(以下简称“每位股东”)所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数的乘积数,每位股东可以将其所拥有的投票权数全部投向某一位董事候选人,也可以分散投向多位董事候选人,最后按得票多少决定当选董事的一项制度。

第三条股东大会对董事候选人进行表决前,大会主持人应明确告知每位股东对候选董事投票实行累积投票方式。公司在制作选举董事的表决票时,应充分考虑各种因素,使表决票的设计有利于股东正确地进行投票,同时应在表决票的显著位置提示投票人应注意的事项。董事会秘书应对累积投票方式和选票填写办法做出说明和解释。

第四条适用累积投票制选举董事的具体表决办法:

(一)为确保独立董事当选人数符合有关规定,公司非独立董事和独立董事的选举实行分开投票。

1、选举非独立董事时,每位股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数的乘积数,该部分投票权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人;

2、选举独立董事时,每位股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选出的独立董事人数的乘积数,该部分投票权数只能投向该次股东大会的独立董事候选人。
   (二)投票方法

1、每位股东均有权按照自己的意愿将其所拥有的投票权数任意分配,投向一人或多人,但其所投向的非独立董事或独立董事人选的人数不得超过该次股东大会应选的非独立董事或独立董事人数。

   2、如果选票上股东所使用的投票权总数等于或少于其所拥有的投票权数的,选票有效,差额部分视为放弃投票权。

3、如果选票上股东所投出的投票权总数超过其所拥有的投票权数的,则按以下情形区别处理:
   (1)股东的投票权数只投向一位候选人的,按该股东所实际拥有的投票权数计算;

(2)股东的投票权数分散投向数位候选人的,计票人员应向该股东指出,并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数,直至其所投出的投票权总数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后,该股东拒不重新确认的,则该股东所投的全部选票均作废,视为弃权。
   董事会秘书应在会上向股东明确说明以上应注意事项,计票人员应认真核对选票,以保证投票的公正、有效。

   第五条董事的当选原则:

1、董事候选人以获得投票权数决定其是否当选,所当选的董事应为获得投票权数由高往低排列,位次与本次应选董事人数相同的董事候选人,当选董事的投票权数不得低于出席股东大会股东所持有的表决权的二分之一;                                       

2、如果二名或二名以上董事候选人获得的投票权数相等,且该相等的投票权数在应当选的董事中为最少,如其全部当选将导致董事人数超过该次股东大会应选出董事人数的,股东大会应就上述获得投票权数相等的董事候选人按本细则规定的程序进行再次选举,直至选出该次股东大会应当选人数的董事为止。

3、如果当选董事人数少于应当选董事人数时,公司应按《公司章程》及本细则在以后股东大会就缺额董事进行重新选举。

4、股东表决完毕后,由股东大会计票人员清点票数,并公布每个董事候选人获得的投票权数情况,按上述方式确定当选董事;并由会议主持人当场公布当选的董事名单。

第六条本实施细则由公司董事会制订,经股东大会批准后执行。

第七条 本实施细则的解释权归属公司董事会。


 


 


 

中福海峡(平潭)发展股份有限公司
董 事 会
2007年6月18日


 


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