关于中福

公司制度

中福海峡(平潭)发展股份有限公司
董事会秘书管理办法

第一章 总 则

第一条 为提高公司治理水平,规范中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》,制订本办法。
第二条 董事会秘书为公司高级管理人员,对公司和董事会负责,应忠实、勤勉地履行职责。
第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。
第四条 董事会秘书分管公司证券事务部,下设证券事务代表等岗位,协助董事会秘书开展工作。

第二章 选 任

第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第六条 担任公司董事会秘书,应当具备以下条件:
(一)具有良好的职业道德和个人品质;
(二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识;
(三)具备履行职责所必需的工作经验;
(四)取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书:
(一)《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形;
(二)近三年内曾受中国证监会行政处罚;
(三)曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书;
(四)近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
(四)近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
(六)本公司现任监事;
(七)证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第八条 公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的,应当提前五个交易日向深圳证券交易所备案,并报送以下材料:
(一)董事会推荐书,包括被推荐人(候选人)符合本办法规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历;

 

 

中福海峡(平潭)发展股份有限公司
董 事 会
二O一一年六月十三日

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